丽珠集团(000513) - 独立董事制度

二零二五年十月 （2025 年 10 月 23 日，经公司第十一届董事会第二十七次会议审议批准生效） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《深圳上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《丽珠医药集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规的规定，为进一步完善丽珠 医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，充分保护中小投资者 的合法权益和公司的整体利益，特制定本制度。 第二条 独立董事（或独立非执行董事，以下简称"独立董事"）是指不在公司担 任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、法规及《公司章程》、公司股票上市地的证券交易所上市规则的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 ...