我武生物(300357) - 战略委员会工作细则（2025年10月）

浙江我武生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一节 总则 第二节 人员组成 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主 任委员不能或无法履行职责时，由过半数的战略委员会成员共同推举一 名委员会成员主持。 1 第一条 为适应浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持 续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《浙江我武生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司 章程》和董事会授权履行职责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略、重大战略性投资进行研究并 提出建议。 第三节 职责权限 第四节 议事程序 2 第九条 战略委员会主要行使下列职权： (一) 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针 ...