东材科技(601208) - 四川东材科技集团股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-096 四川东材科技集团股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会 并修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注 册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制 度的议案》。上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体情况 如下： 一、变更注册资本的情况 公司于 2025 年 8 月 7 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于提前赎回"东材转债"的议案》，决定行使"东材转债"的提前赎回权，对赎 回登记日登记在册的"东材转债"按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。 截至 2025 年 9 月 9 日，"东材转债"已完成全部赎回的本息兑付，并于上海证 券交易所摘牌。2025 年 4 月至 2025 年 9 月，"东材转债 ...