东材科技(601208) - 四川东材科技集团股份有限公司董事会秘书工作制度

东材科技董事会秘书工作制度 四川东材科技集团股份有限公司董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为提高四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，公司根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《四川东材 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，可以以公司名义 办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等职责范围内的事务。 （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书或具备任职能力的其他证明。 第七条 具有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，不 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管，主要负责处理公司规范运作、公 司治理、信息披露、投资者关系管理等事 ...