东材科技(601208) - 四川东材科技集团股份有限公司独立董事工作制度

东材科技独立董事工作制度 四川东材科技集团股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东 及利益相关者的合法利益，促进上市公司的规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第四条 公司董事会成员中的独立董事所占比例不得低于三分之一，否则，公司应按照 规定及时补选独立董事。 第五条 公司聘任的独立董事中，应当至少包括一名会计专业人士。会计专业人士应当 具备 ...