东材科技(601208) - 四川东材科技集团股份有限公司董事离职管理制度

东材科技董事离职管理制度 四川东材科技集团股份有限公司董事离职管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范四川东材科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事离职程序，确 保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、 规范性文件及《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致董事 实际离职等情形。 第五条 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞职生效。 第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任 ...