凯因科技(688687) - 凯因科技第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-030 北京凯因科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于2025年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025 年10月16日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 会议由董事长周德胜先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规 定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由公司董事会审计委员会承接《公司 法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司 各项规章制 ...