凯因科技(688687) - 凯因科技关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

北京凯因科技股份有限公司 证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-032 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公 司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。 具体内容公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等相关法律法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，并相应废止《监事会议事规则》等相关制度，各项规章制度中涉及监事会、 监事的规定不再适用，由公司董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职 权。在公司股东大会审议通过该事项前，公司第六届监事会仍将严格按照法律法 规及规范性文件的要求继续履行相应职责。 三、修订及制定公司部分治理制度的情况 为进一步促 ...