凯因科技(688687) - 凯因科技独立董事工作制度（2025年10月）

北京凯因科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十月 | | | 北京凯因科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规和《北京凯因科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括 1/3 的独立董事，其中至少包括一 名会计专业人士，会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： ...