凯因科技(688687) - 凯因科技董事会议事规则（2025年10月）

二〇二五年十月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 | 1 | | 第三章 | 董事会提案与召集 | 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开 | 5 | | 第五章 | | 董事会的表决与决议 6 | | 第六章 | | 董事会决议的执行与档案保存 8 | | 第七章 | 附 则 | 8 | 北京凯因科技股份有限公司 董事会议事规则 北京凯因科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员 的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，保 证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》及其他现行有关法 律法规和《北京凯因科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司 章程》及股东会赋予的职权，并对股东会负责。 董事会接受公司审计委员会的监督。 第三条 公司可以根据《公司章程》或者股东会决议，在董事会中设立专门委员会。 第四条 ...