杰瑞股份(002353) - 第六届董事会第二十八次会议决议公告

2025 年 10 月 23 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第二十八次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2025 年 10 月 13 日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高级管 理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事和高级管理人员列席会议。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李慧涛先生召集并 主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了： 证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-074 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议并通过《2025 年第三季度报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司的董事、监事、高级管理人员保证公司 2025 年第三季度报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认 意见。 公司审计委员会已于董事会审议本事项前召开审计委员会 2025 年第六次会 议，审议并通过 ...