长龄液压(605389) - 江苏长龄液压股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年10月）

江苏长龄液压股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏 长龄液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"））的相关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会工作联系部门，主要负责日 常工作联络、会议组织和下达、协调及督办薪酬与考核委员会安排的任务等工作， 公司其他部门根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员组成及任期 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董 ...