丽珠医药(01513) - 董事会环境、社会及管治委员会职权范围（经董事会於2025年10月23日採...

董事會環境、社會及管治委員會職權範圍 （經董事會於 2025 年 10 月 23 日採納） 1． 成員 1 (a) 環境、社會及管治委員會（「委員會」）委員（「委員」）由麗珠醫藥集團股份有限公 司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.*（「公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」） 董事會（「董事會」）董事（「董事」）組成。委員會至少包括五名委員，且必須以公 司的獨立非執行董事佔大多數。委員會的組成必須遵守深圳證券交易所股票上市規 則（「深圳上市規則」）及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」） 不時的規定。 (b) 委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或者三分之一以上全體董事提名，並 由董事會全體成員的過半數委任和罷免。 (c) 委員會主席由董事會全體成員的過半數委任和罷免，並須由董事會主席或獨立非執 行董事出任。委員會主席負責主持委員會工作。 (d) 委員任期與董事會成員一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔 任公司董事職務，則自動失去委員資格，並由委員會根據本第 1 條規定補足委員人 數。除非出現《中華人民共和國公司法》、《麗珠醫藥集團股份有限公 ...