盟升电子(688311) - 第五届董事会第三次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-074 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知于2025年10月20日以通讯方式送达全体董事。会议于2025年10月23日在 公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集 并主持，应出席会议董事为7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性 股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《成都盟升电子技术股份有限 ...