厦门钨业(600549) - 厦门钨业关于选举第十届董事会审计委员会委员的公告

厦门钨业股份有限公司 董 事 会 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-094 厦门钨业股份有限公司 关于选举第十届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第 十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会审计委员会委员 的议案》，现将具体情况公告如下： 鉴于公司非独立董事谢小彤先生于近日辞去公司第十届董事会非独立董事 及第十届董事会审计委员会委员职务，根据《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，为了保障公司治理结构的 合规运转，经全体董事审议，同意选举公司职工董事王玉龙先生为公司第十届董 事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届 满之日止。 自本次董事会审议通过之日起，王玉龙先生与叶小杰先生（主任委员）、程 文文先生共同组成公司第十届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之 日起至第十届董事会 ...