电声股份(300805) - 关于完成工商变更备案登记的公告

广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订公司章程的议案》《关 于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举 第四届独立董事的议案》；同日，公司召开职工代表大会，审议通过《关于选举 公司第四届董事会职工董事的议案》。至此，公司选举产生 9 名董事，组成公司 第四届董事会。根据修订后的《公司章程》，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使。同日，公司并召开了第四届董事会第一次会议， 选举产生了董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员。 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-070 广东电声市场营销股份有限公司 关于完成工商变更备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订< 公司章程>及部分治理制度的公告》《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人 员和证券事务代表的公告》（公告编号：202 ...