中材国际(600970) - 中国中材国际工程股份有限公司董事会战略、投资与ESG委员会实施细则（2025年修订）

中国中材国际工程股份有限公司董事会 战略、投资与 ESG 委员会实施细则 第一条 为适应中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）发展需要， 提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，增 强公司核心竞争力和可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略、投资与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略、投资与 ESG 委员会是董事会设立的专门工 作机构，主要负责对公司发展战略与投资计划、重大投融资和资本 运作等事项进行研究并提出建议，指导并监督公司 ESG 相关事宜。 第二章 人员组成 第三条 战略、投资与 ESG 委员会成员由三至五名董事组成， 其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略、投资与 ESG 委员会委员由董事长提名，并由董 事会选举产生。 第五条 战略、投资与 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董 事长担任。 第六条 战略、投资与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委 1 员任期届满，连选 ...