中材国际(600970) - 中国中材国际工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年修订）

第一条 为进一步建立健全中国中材国际工程股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经 理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 中国中材国际工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事 过半数。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责研究公司董事和高级管理人员的考核标准，进 行考核并提出建议；研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董 事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会 秘书、财务总监及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主 ...