ST凯利(300326) - 关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-108 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会的议案3.00《关于补选第六届董事会独立董事的议案》系由单独持有 公司1%以上股份的股东上海凯诚君泰投资有限公司提议作为临时提案直接提交 公司2025年第三次临时股东会审议。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月27日 召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年第三次 临时股东会的议案》，定于2025年10月24日召开公司2025年第三次临时股东会， 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体内容详见刊登在中国证监会 指定信息披露网站上的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2025年第 三次临时股东会的通知》（2025-099）。2025年10月10日，公司董事会收到持 股1%以上股东上海凯诚君泰投资有限公司以书面形式提交的《关于增加2025年 第三次临时股东会临时提案的函》； ...