莱绅通灵(603900) - 莱绅通灵第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-037 莱绅通灵珠宝股份有限公司 详情请见与本公告同日披露的公司《关于 2025 年前三季度利润分配方案的 公告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 三、 关于修订部分公司基本管理制度的议案 为规范内部管理、完善决策机制、提升治理水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》等法律法规和上海证券交易所《上海证券交易所股票上市 规则》等自律监管规则以及《公司章程》等规定，现对公司《董事会秘书工作细 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十一次会议通 知于 2025 年 10 月 20 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2025 年 10 月 23 日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议由董事 ...