道恩股份(002838) - 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-123 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召 开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会 的议案》。会议决定于 2025 年 11 月 18 日（星期二）召开公司 2025 年第四次临时股 东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 （2）网 ...