道恩股份(002838) - 关于非独立董事离职暨补选非独立董事的公告

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-122 山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会收到公司董事肖辉先生提交的书面辞职报告。肖辉先生因个人原因申请辞去 公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后在公司担任顾问。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等相关规定，肖辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法 定最低人数。肖辉先生辞去董事后，在改选出的董事就任前，仍按照法律、行政法规、 部门规章和本章程规定，履行董事职务。肖辉先生的辞职不会影响公司董事会正常运行， 亦不会对公司日常经营产生不利影响。 截至本公告披露日，肖辉先生未直接持有公司股份，通过公司奋斗者 1 号员工持股 计划间接持有公司股份 5 万股，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对 肖辉先生担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 二、补选非独立董事的情况说明 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司董事会提名，董事会 关于非独立董事离职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...