道恩股份(002838) - 关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-120 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告 一、调整日常关联交易概述 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召 开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。现根据公司实际业务开展情况，拟增加与 关联方道恩化学有限公司（以下简称"道恩化学"）日常关联交易采购额度 12000 万元； 拟增加与关联方山东道恩国际物流有限公司（以下简称"国际物流"）日常关联交易提 供劳务额度 300 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次新增日常关联交易预计 额度事项连同第五届董事会第二十五次会议审议的关联交易事项所涉关联交易金额累 计达到股东大会审议标准，故本次调整日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会 ...