道恩股份(002838) - 第五届董事会独立董事2025年第四次专门会议审查意见

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》《山东道恩高分 子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事召开 2025 年第四次专门会议，就审议 事项发表如下审查意见： [此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司第五届董事会独立董事 2025 年第 四次专门会议审查意见》之签字页] 独立董事签字： 王翊民 杨希勇 车 光 一、《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》的审查意见 本次调整 2025 年度日常关联交易预计是为了满足公司实际生产经营需要，关联交 易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东利 益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定回避 表决，审议程序合法合规。因此，我们同意将该议案 ...