ST纳川(300198) - 第五届董事会第三十一次会议决议公告

第五届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2025-121 4. 本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。 5. 本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会通知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件形式发出。 2. 本次董事会于 2025 年 10 月 22 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以通 讯方式召开。 3. 本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 经审议，董事会认为：《2025 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://ww ...