晶瑞电材(300655) - 第四届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2025 年 10 月 23 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。 本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025 年 10 月 21 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集 并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 | | | 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2025 年度日常关联 交易预计的公告》。 1 二 ...