鹏鹞环保(300664) - 第五届董事会第三次会议决议公告

本次董事会应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中董事蒋永军先生以 通讯表决方式出席了会议。会议由公司董事长王鹏鹞先生主持，公司高级管理人员 列席了本次会议。 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-038 鹏鹞环保股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日以专人送达 及即时通讯方式向公司全体 5 名董事发出了关于召开公司第五届董事会第三次会议 的通知，会议于 2025 年 10 月 23 日在宜兴市高塍镇工业集中区公司 1101 会议室以 现场和通讯表决相结合方式召开。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 会议审议并通过议案如下： 一、审议通过《2025 年第三季度报告》 董事会审议通过《2025 年第三季度报告》，具体内容详见披露于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《2025 年第三季度报告》。董事会认为 报告内容真实、准确、完整 ...