迈普医学(301033) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

董事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-078 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于增加公司 2025 年日常性关联交易额度的 议案》 根据公司业务发展实际需求，2025 年与广州见微医疗科技有限 董事会决议公告 公司（以下简称"见微医疗"）的日常性关联交易规模预计将超出前 次审议额度。为保障业务持续稳定开展，确保与见微医疗的合作顺应 业务发展节奏、满足实际经营需要，依据公司关联交易相关管理规定， 拟对上述日常性关联交易额度进行相应调整。 经审议，董事会认为：公司与关联方交易定价政策和定价依据遵 照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会 对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因发生的关 联交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。本议案在董事 会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。 表决结果：8 票 ...