侨银股份(002973) - 第四届董事会第五次会议决议公告

| | | 侨银城市管理股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 10 月 23 日 以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长郭倍华女士主持，会议应出席的董 事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 本议案涉及的关联董事郭倍华 ...