宁波色母(301019) - 第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025-056 宁波色母粒股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2025 年 10 月 23 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 10 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长任卫庆主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会审议了公司《2025 年第三季度报告》，董事会全体成员一致认为公 司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务 状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、 准确、完整。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃 ...