博实结(301608) - 第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2025-038 深圳市博实结科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博实结"）第二届 董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 23 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三 路 1 号博实结产业园 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长周小强主持，应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 3 名董事以通讯方式出席。公司高级管 理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的信息公允、全面、 真实地反映了 2025 年前三季度的财务状况，所披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 ...