中科通达(688038) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-047 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长 王开学先生主持。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议、表决，会议作出以下决议： 1.审议《关于 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年第 ...