平安好医生(01833) - 董事会可持续发展委员会工作细则

董事會指本公司的董事會； 首席執行官指董事會不時委任的負責公司管理的本公司高級管理人員； 公 司 指平安健康醫療科技有限公司 ( P I N G A N H E A L T H C A R E A N D TECHNOLOGY COMPANY LIMITED)； PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 平安健康醫療科技有限公司 董事會可持續發展委員會工作細則 定義 在本工作細則內： 可持續發展委員會指按董事會決議根據本工作細則設立的可持續發展委員會； 公司秘書指本公司公司秘書； 董事指董事會的成員； 集團指公司、其附屬公司及其運營實體； 運營實體指本公司根據合約安排在中國境內控制的運營實體； 上市規則指《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（經不時修訂）； 高級管理人員指本公司首席執行官、總經理、副總經理、財務負責人，以及經董 事會不時確定為本公司高級管理人員的本集團的任何有關其他職員； 管理層指本集團內履行行政管理職責的任何人； 股東指本公司不時的股東；及 聯交所指香港聯合交易所有限公司。 1 第一章 總則 第一條 為完善公司治理，全面、積極履行公 ...