中铁装配(300374) - 第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-074 中铁装配式建筑股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第五届董事会第三次 会议通知》于 2025 年 10 月 13 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、 高级管理人员。本次会议于 2025 年 10 月 23 日在公司 7 层会议室以现场结合通 讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 1 名董 事以通讯表决方式出席会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长安振山先生主 持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《中铁装配式建筑股份有限公司 2025 年第三季度报告》的具体内容详见公 司在巨潮资讯网上披露的公告 ...