中科通达(688038) - 董事会秘书工作细则（2025年10月修订）

武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年十月修订 1 武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为了促进武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的 指导，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《武汉中科通达高新技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责，不得利用职权为自己或他人谋取利 益。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、金融、法律等 专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。董事会秘书应当具有大学专科以上 学历，并具有三年以上的财务会计、行政管理、股权事务等工作经验。具有下列 情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定 ...