中科通达(688038) - 独立董事制度（2025年10月修订）

第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管 理办法"）《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"股票上市规则"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《武汉中科通达高新技术股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 武汉中科通达高新技术股份有限公司 独立董事制度 二〇二五年十月修订 1 武汉中科通达高新技术股份有限公司 独立董事制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 ...