博汇科技(688004) - 博汇科技独立董事工作制度（2025年10月）

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，促进公司规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件 以及《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当保持身份和履职的独立性，独立、公正地履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管 ...