泰和新材(002254) - 董事会战略委员会实施细则

战略委员会实施细则 泰和新材集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策、ESG 发展进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 当董事长在董事会任期内改选时，新当选的董事长自动当选为主任委员。当 新当选的董事长原不是委员时，新董事长自动当选委员，原董事长自动卸任委员。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 总裁办公会议为战略委员会的日常办事机构。当总裁办公会议提 出的投资、融资、发展战略等有关事宜拟提交董事会审议时，应先提交战略委员 1 战略委员会实施细则 第三条 战略委员会成员 ...