泰和新材(002254) - 股东会议事规则

泰和新材集团股份有限公司 股东会议事规则 （本规则已经 2025 年第三次临时股东大会审议通过） | | 第一章 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的性质、职权和召开条件 | | 第三章 | 股东会的召集 . | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | | 第五章 | 股东会的召开 . | | 第六章 | 股东会的表决和决议 | | 第七章 | 休会与散会 | | 第八章 | 股东会纪律 . | | | 第九章 附则 | （六）对发行公司债券作出决议； 第一章 总则 第一条 为维护泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》和《泰和新材集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 股东会的性质、职权和召开条件 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的年 ...