华大智造(688114) - 第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2025-068 深圳华大智造科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 10 月 16 日完成了 2020 年股票期权激励计划第三个行权期 行权结果的股份登记工作，本次行权后，公司股本及注册资本即发生变更；根 据《公司法》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟变更股本和注册 资本。 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，基于此，公司相 应修订《公司章程》并办理工商变更备案登记。 1 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定部分 治理制度的公告》（公告编号：2025-065）及修订后的《公司章程》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票 ...