天邑股份(300504) - 天邑股份：第五届董事会第六次会议决议公告

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知于2025年10月17日以电话、邮件方式向公司董事发出。本次会议于2025 年10月23日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司高级管理人员 列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-088 四川天邑康和通信股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 二、董事会会议审议情况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 2、《关于公司 20 ...