丰原药业(000153) - 第十届三次董事会决议公告

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-029 安徽丰原药业股份有限公司 第十届三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 22 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 12 日以 送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次 会议的董事应到 6 人，实到 6 人。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议 由公司董事长李阳先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定。 同意票 3 票，无反对和弃权票。公司董事汝添乐先生、陆震虹女士、段金朝先 生作为本次激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证 经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，通过如下决议： 一、通过《公司 2025 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审 ...