天山股份(000877) - 关于召开2025年第五次临时股东会的通知

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-065 天山材料股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选 择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投 票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 3 日 7、出席对象： 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 ...