大为股份(002213) - 董事会议事规则（2025年10月）

深圳市大为创新科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规、 规范性文件及《深圳市大为创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内负责公司的发展目标和重大经营活动的决 策。 第三条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作 效率和科学决策的水平。 第二章 董 事 第一节 董事任职管理 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿 ...