拓维信息(002261) - 《董事会秘书工作细则》（2025年10月）

拓维信息系统股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责和程序，加强对董事会秘书工作的管理与监督，充分发挥董 事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和规范性文件及《拓维信息系统 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法 律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董 事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据 ...