拓维信息(002261) - 《董事会专门委员会议事规则》（2025年10月）

拓维信息系统股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2025 年 10 月） 董事会战略委员会议事规则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。战略委员会因委员辞 职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履 行委员职务。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第一章 总则 第一条 为适应拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《拓维信息系统股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会 ...