拓维信息(002261) - 《董事会议事规则》（2025年10月）

拓维信息系统股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》，结合《拓维信 息系统股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的具体情况， 制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，并对股东会负责。 （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； 第三条 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证 券投资部负责人，保管董事会印章。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，会议召集人应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的 ...