拓尔思(300229) - 第六届董事会第二十三次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2025-047 拓尔思信息技术股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次 会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议 通知于 2025 年 10 月 17 日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。本次会议应 出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长兼总经理施水才先生 主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思信 息技术股份有限公司章程》的有关规定。 《2025 年第三季度报告》详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 ...