ST路通(300555) - 无锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2025-098 无锡路通视信网络股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 19 日 以电子邮件、传真、电话等方式，向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会 第十七次会议的通知。本次会议于 2025 年 10 月 23 日以现场结合通讯表决方式 召开，会议由公司董事长邱京卫先生召集和主持，因本次会议审议事项紧急，召 集人已在会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通 知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律法规和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《无锡路通视信网络股份有限公司董事会议事规则》的 有关规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025年第三季度 ...