海兰信(300065) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

一、 审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经公司董事会审议，认为公司《2025 年第三季度报告》的编制及审议程序 符合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过了《关于公司向华夏银行北京玉泉路支行申请综合授信的 议案》 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-059 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）于 2025 年 10 月 23 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第十 七次会议。公司于 2025 年 10 月 20 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事， 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 ...